Einundsechzig Millionen Dollar in Kryptowährung — so viel will die Bundesstaatsanwaltschaft in Manhattan nun beschlagnahmen, in einem Fall, der iranisches Schwarzmarktöl mit gewöhnlichen Binance-Konten verknüpft. Die Staatsanwaltschaft für den Südbezirk von New York reichte am Montag, den 14. September, eine zivilrechtliche Einziehungsklage ein und behauptet, das Geld stamme aus einem von China aus gesteuerten Netzwerk zur Umgehung von Sanktionen.
Laut der Klage leiteten zwei chinesische Firmen, Blessed Trust und Hexa Whale, Erlöse aus illegalen iranischen Ölverkäufen auf Handelskonten bei Binance, wandelten sie in Kryptowährung um und schleusten sie weiter. Ein Teil des Geldes, so die Staatsanwälte, landete in Wallets, die mit der iranischen Regierung und der Revolutionsgarde verbunden sind — einer Organisation, die die USA offiziell als terroristisch einstufen. Der Fall sei nur ein Bruchteil eines viel größeren Netzwerks: Allein ein Vermittler, in den Unterlagen als "Entität A" bezeichnet, soll mehr als 1,5 Milliarden Dollar bewegt haben.
Der stellvertretende US-Anwalt Sean S. Buckley erklärte, das Ziel sei es, der iranischen Regierung und ihren Stellvertretern das Geld zu entziehen, auf das sie angewiesen sind. Binance wies die Vorwürfe zurück und erklärte, man verfolge "null Toleranz gegenüber Sanktionsverstößen" und habe wissentlich keine Transaktionen mit sanktionierten Parteien abgewickelt.
Der Fall zeigt erneut, wie sich die Umgehung der Iran-Sanktionen von Banküberweisungen auf Krypto-Schienen verlagert hat: Öleinnahmen in Stablecoins umzuwandeln und zurückzutauschen ist deutlich einfacher, als SWIFT zu umgehen. Für Börsen wie Binance bedeutet das strengere Kontrollen und höhere Compliance-Kosten — unabhängig davon, wie diese Klage endet.
