$676 млн — Reuters есептеуінше, дәл осы сома соңғы екі жыл бойы Дубайдағы қарапайым криптобиржа болып жасырынған иран ақша құбырынан Binance-ке құйылған. Дәлірек айтсақ, лицензиясы бар биржа емес: Shelbit рұқсатсыз жұмыс істеді, тек 24 шілдеде ғана Дубай реттеушісі VARA оны жабуды бұйырды.
Shelbit-ті иран эмигрант-кәсіпкері Сиаваш Кайванпур басқарады. 2024 жылдың мамырынан бері платформа арқылы $4 млрд-тан асты өтті — және бұл кездейсоқ төлемдер емес. Журналистер Shelbit клиенттерінің арасынан блогерлер Саша Собхани мен Пуян Мохтари жарнамалаған 2000-нан астам парсы тіліндегі заңсыз азарт ойындары сайттарының желісін тапты. Кейбір әмиандар Иран Орталық банкімен тікелей байланыста болды — сол арқылы шамамен $125 млн өтті. Тағы $20 млн тергеушілер Иранмен байланыстырған тау-кен өндіру операциясынан келген, ал кейбір мекенжайлар Ислам революциясы гвардиясы корпусымен байланысты.
Binance үшін ең жайсызы — уақыт кестесі. Биржаға жеткен $676 млн-ның ішінде шамамен $540 млн VARA 2025 жылдың қаңтарында Shelbit-ті лицензиясыз жұмыс істегені үшін алғаш рет айыппұл салғаннан КЕЙІН өтті. Яғни, алғашқы реттеушілік белгіден кейін де ақша ағыны тоқтамаған.
Binance өзі Shelbit-тің платформасында ешқашан ресми аккаунты болмағанын және комплаенс жүйесі тиісті түрде жұмыс істегенін айтады: 2025 жылдың қазанындағы ішкі тексеруден кейін байланысты аккаунттар мұздатылып, құқық қорғау органдарына хабарланды. Дегенмен биржа жылдар бойы Shelbit-пен байланысты пайдаланушылардан жүздеген миллион доллар қабылдағанын жоққа шығармайды — оның айтуынша, тәуелсіз аналитикалық компаниялар сол кезде бұл транзакцияларды жоғары тәуекелді деп белгілемеген.
Бұл оқиға шиеленіскен фонда орын алды: АҚШ қазынашылығы тергеу туралы білетінін және оған «өте байыппен» қарайтынын растады, ал сонымен қатар Тегеранмен жаңа ядролық келісім бойынша келіссөздер тоқтап тұр — болжам нарықтары тамыздың ортасына дейін келісімге қол жеткізу мүмкіндігін 1%-дан төмен бағалайды. Бұл Binance үшін мұндай жағдай бірінші рет емес: Shelbit тізбегінен Иранның ең ірі биржасы Nobitex-пен байланысты мекенжайлар да табылды.
Қазір нақты сұрақ — Binance заңды формальды түрде бұзды ма емес, лицензиясыз делдал екі жыл бойы миллиардтарды өткізіп жатса, ірі биржалардың комплаенсі жалпы қаншалықты құнды екені.
