Қағаз жүзінде бәрі әдеттегі инженерлік жұмыс сияқты көрінді: ішкі жүйелерге қолжетімділік, Robinhood қандай токендерді листингке дайындап жатқанын және бұл туралы қашан жария ететінін білу. АҚШ прокуратурасы екі қызметкердің осы ақпаратты табыс көзіне айналдырды деп есептейді — оларға тауарлық алаяқтық және байланыс құралдары арқылы алаяқтық жасады деген айып тағылды.
Әділет министрлігінің мәліметінше, 36 жастағы Хефу Чай мен 30 жастағы Хуайсун Сян 2025-2026 жылдары орталықтандырылмаған Hyperliquid биржасында перпетуал-фьючерс позицияларын жүйелі түрде ашып отырған — дәл Robinhood қосымшасына қосуға дайындап жатқан токендерге байланысты. Олар листинг туралы жария хабарламадан бірнеше сағат немесе күн бұрын позиция ашып, баға өскен соң жауып отырған. Тергеу мәліметінше, әрқайсысы $50 000-нан астам пайда тапқан — бұл ірі инсайдерлік істердің мөлшерімен салыстырғанда шамалы сома, бірақ схема көлемімен емес, тәсілімен назар аудартады.
Бұрын криптодағы осындай айыптар әдетте листингке дейін токеннің өзін сатып алумен байланысты болатын. Мұнда, тергеу растаса, айыпталушылар туынды құрал — перпетуал-фьючерс арқылы әрекет еткен, яғни жұмыс берушісі листингке қоятын активтің өзіне формальді түрде тиіспеген. Істі бақылап жүрген заңгерлер федералды прокурорлардың классикалық инсайдерлік сауда логикасын осындай туынды құралға алғаш рет қолданғанын атап өтті. Прокурор Джейми Макдональд активті туынды құралға ауыстыру заңды айналып өту тәсілі емес екенін тікелей мәлімдеді.
Мұнда бір қызық сәт бар — схеманы дәл блокчейннің ашықтығы әшкереледі. Hyperliquid-тегі әрбір позиция мен уақыт белгісі жария, әрі тәуелсіз талдаушылар ресми айып тағылғанға дейін бірнеше ай бұрын кездейсоқтық деп айтуға болмайтын тым тұрақты заңдылықты байқаған. Robinhood өз ішкі тергеуін жүргізіп, материалдарды құқық қорғау органдарына өз еркімен тапсырғанын, инсайдерлік саудаға деген төзімділіктің нөлге тең екенін мәлімдеді.
Айыпталушыларға тауарлық биржа туралы заң бойынша 10 жылға дейін, ал байланыс құралдары арқылы алаяқтық үшін 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру қаупі төнеді. Сала үшін бұл іс — сигнал: тіпті әдеттегі ордер кітабы мен KYC жоқ, тек ончейн туынды құралдар бар жерде де реттеушілер енді бұзушыларды іздеуге дайын — әрі оларды кез келген адамға қолжетімді сол бір деректер арқылы тауып жатыр.
