14 қыркүйекте Wells Fargo Securities-тегі бір ғана брокерлік шоттан 79,11 миллион доллар жоғалды — хакерлер емес, сот шешімі себеп болды. АҚШ Әділет министрлігі прокурорлардың айтуынша, лицензиясыз ақша аудару схемасына қызмет еткен және әлемдегі ең ірі тұрақты монета эмитенті Tether-дің төлемдері де өткен шоттардан жалпы сомасы $84,2 млн тәркілеуге тырысып жатыр.
Азаматтық тәркілеу туралы талап-арыз шын мәнінде әлдеқашан, 15 шілдеде, Калифорнияның Шығыс округтік сотына, судья Дейл А. Дрозд қарауына түскен. Жауапкер — Монтана штатындағы Capstone Ltd. төлем компаниясы, тергеу деректері бойынша оның иелері Котаро Симогори мен Мэри Джин Томпсон. Айыптау тұжырымдамасы бойынша, компания банктерге өзін қарапайым IT-мердігер ретінде таныстырған, ал іс жүзінде кемінде алты штатта лицензиясыз ақша аударумен айналысқан. Прокурорлардың пайымдауынша, бұл схеманы Доминикада лицензияланған цифрлық банк EQIBank басқарған — дәл сол банк Tether-дің аударымдарын да өткізеді. Прокурорлар сондай-ақ Capstone шоттары арқылы алаяқтық схемасының ақшасы да өткенін алға тартады: алаяқтар өздерін ФБР агенттері ретінде көрсетіп, ұрланған қаражатты USDT-ге айналдырған — тергеушілердің назарын аударған да осы болуы мүмкін.
Аталған шоттан алынған 79,11 миллион доллардан бөлек, талап-арызда сол банктегі басқа шоттағы $1,86 млн, JPMorgan Chase-тегі $2,06 млн және екі USDT әмиянындағы $1,1 млн да көрсетілген.
Tether EQIBank қызметін пайдаланатынын растады, бірақ тергеліп жатқан әрекеттер туралы ештеңе білмегенін мәлімдеп, өз тәуекелін топ активтерінің 0,034%-ынан аз деп бағалады — топтың екінші тоқсан соңындағы резервтері шамамен $187,75 млрд, айналымдағы USDT саны $184,6 млрд құрайды. Capstone мен EQIBank кінәні мойындамай, өздерін қаражаттың адал иесі санайды және дауды тез шешкісі келетінін айтады; екі компанияға да қылмыстық айып әзірге тағылған жоқ.
Бұл оқиға белгілі бір мәселені тағы бір рет көрсетті: АҚШ-тың ірі банктері тұрақты монета эмитенттерінен аулақ жүруді жалғастыруда, сондықтан миллиардтаған доллар EQIBank сияқты кішігірім, қадағалауы әлсіз серіктестер арқылы өтеді.
