АҚШ Қазынашылығы 2026 жылы 1 шілдеде ISIS-K — Ислам мемлекетінің Ауғанстан-Пәкістандық тармағы — санкциялар тізімін жаңартып, 134 крипто-мекенжайды арнайы тағайындалғандар тізіміне қосты. Бірнеше минут өткенде Tether TRON желісіндегі 131 мекенжайдағы барлық USDT қалдықтарын мұздатты.
Бұл әмияндар ISIS-K-ның медиа қолы — «аль-Азаим» қорына тиесілі. Қор жылдар бойы ұсақ мекенжайлар желісі арқылы крипто жинады. 2023 жылдан бері осы шоттарға шамамен 1,4 миллион доллар келіп түсіп, 880 000 доллар шығарылды. Сомалар аз болып көрінгенімен, дәл осындай ұсақ, бытыраңқы ақша ағымдары — дәстүрлі банктерге көрінбей — ISIS-K сынды топтардың жалдау, үгіт-насихат және логистикасын қаржыландырады.
Тізімдегі үш Monero мекенжайы — мүлдем бөлек мәселе. OFAC оларды тізімге қоса алады, бірақ мұздата алмайды. Monero-да орталықтандырылған эмитент жоқ, «өшіру батырмасы» жоқ, үкімет бұйрығын орындайтын корпоративтік делдал жоқ. Транзакциялар мен қалдықтар криптографиялық тұрғыдан жасырылған, желі толықтай орталықсыздандырылған. Monero мекенжайын тізімге қосу — таза символдық шара, мемлекеттің крипто саласындағы өкілеттіктерінің нақты шегін белгілейтін.
Chainalysis барлық 134 мекенжайды бірден өзінің compliance-өнімдеріне белгілеп қосты. Осы жүйелерді бүкіл әлемдегі биржалар мен төлем платформалары пайдаланады. Стандартты AML мониторингі бар кез келген алаң осы әмияндармен байланысты транзакция анықталса, автоматты ескерту алады.
Сол күні OFAC тағы бір бағытта да қимылдады: PCC есірткі картелімен байланысты екі бразилиялық азамат пен төрт компания крипто арқылы шамамен 30 миллион доллар жуғаны үшін санкцияларға ұшырады. Бір күнде, екі құрлықта — екі орындату шарасы. Екі іс де бір сұрақты тудырады: стейблкоин эмитенті санкцияланған қаражатты іс жүзінде нақты уақытта бейтараптандыра алса, «рұқсатсыз» қаржының уәдесінен не қалды?
