Алпыс бір миллион доллар көлеміндегі криптовалюта — Манхэттендегі федералды прокуратура тәркілегісі келетін сома дәл осындай, іс Иранның көлеңкелі мұнайын әдеттегі Binance шоттарымен байланыстырады. Нью-Йорктің Оңтүстік округінің прокуратурасы дүйсенбіде, 14 қыркүйекте, азаматтық тәркілеу туралы талап-арыз түсірді және қаражат Қытайдан басқарылатын санкцияларды айналып өту желісінен келгенін алға тартты.
Талап-арызда айтылғандай, екі қытайлық компания — Blessed Trust және Hexa Whale — заңсыз сатылған иран мұнайынан түскен қаражатты Binance сауда шоттарына жинап, оны криптовалютаға айналдырып, әрі қарай жіберген. Прокурорлардың айтуынша, қаражаттың бір бөлігі Иран үкіметі мен Ислам революциясы күзетшілер корпусына — АҚШ ресми түрде террористік ұйым деп таныған құрылымға — байланысты әмияндарға түскен. Іс бойынша бұл әлдеқайда үлкен желінің тек бір бөлшегі: құжаттарда «А құрылымы» деп аталатын бір ғана делдал арқылы 1,5 миллиард доллардан астам қаражат өткен.
Прокурордың орынбасары Шон Баклидің айтуынша, бұл әрекеттің мақсаты — Иран үкіметі мен оның прокси құрылымдарын тәуелді болатын қаражаттан айыру. Binance биржасы санкцияларды бұзуға "нөлдік төзімділік" танытатынын және санкция тізіміндегі тараптармен біле тұра операция жасамағанын мәлімдеді.
Бұл іс Иранға қатысты санкцияларды айналып өту тәсілінің банктік аударымдардан крипто-арналарға қалай ауысқанын тағы да көрсетеді: мұнай кірісін тұрақты монеталарға айналдырып, кері аудару SWIFT жүйесін айналып өтуден әлдеқайда оңай. Binance сияқты биржалар үшін бұл клиенттерді тексерудің жаңа толқынын және комплаенс шығындарының өсуін білдіреді — бұл нақты талап-арыздың қалай аяқталатынына қарамастан.
