BitMEX 23 шілдеде жабылды — оны бұзып кірген хакер де, реттеуші органның нұсқауы да болмады, биржаның өзі айтқандай, бұл жай ғана «директорлар кеңесінің шешімі» еді. Дәл бір тәуліктен соң Нью-Йорктің Оңтүстік округ сотына мүлдем басқа оқиғаны баяндайтын талап-арыз түсті.
Бұрынғы клиенттер BKX Services және Дэвид Намдар BitMEX ішінде жылдар бойы жасырын «инсайдерлік сауда бөлімі» жұмыс істегенін алға тартады — бұл бөлім әрбір трейдердің позициясы мен ликвидация деңгейін көре алатын. Талап-арызға сәйкес, бағдарлама қай баға қозғалысы ең көп клиент позициясын жоятынын есептеп шығарып, содан кейін бөлімнің өзі бағаны сол бағытқа қарай итеретін мәмілелер жасаған. Мәмілелер жасырын пошта мекенжайларымен тіркелген жалған шоттар арқылы жасырылған, ал сыртқы биржалардың баға көрсеткіштері маржа талаптарын мәжбүрлеп тудыру үшін бұрмаланған делінеді.
Талап-арыздың бөлек тармағы — 2020 жылғы 13 наурыздағы апат: BitMEX серверлері нарық құлдырап тұрған кезде 25 минутқа тоқтап қалып, клиенттер шамамен $800 млн ликвидация арқылы жоғалтқан. Талапкерлер мұны техникалық ақау емес, схеманың бір бөлігі деп есептейді.
Намдар 316,9 BTC, ал BKX Services 305,8 BTC қайтаруды талап етіп отыр — бұл қазіргі бағамен шамамен $40,7 млн құрайды. Бірақ талап-арыз ұжымдық сипатта берілген, яғни ол 2018 жылдың шілдесінен бері АҚШ-та BitMEX-те биткоин-своптармен сауда жасаған кез келген адамды қамтуы мүмкін — бұл әлеуетті түрде он мыңдаған адам дегенді білдіреді.
BitMEX бас директоры Питер Уилкинсон айыптауларды «негізсіз әрі пайдакүнемдік» деп атап, компанияның мұндай талаптарды бұрын да бірнеше рет сәтті тойтарғанын айтты. Мұның прецеденті де бар: дәл осындай талап-арыз 2025 жылы берілген, сот оны түпкілікті бас тарту құқығынсыз қабылдамаған еді — енді талапкерлер жаңа мәліметтермен қайта оралды.
