Нью-Йорк бас прокуроры Летиша Джеймс NovaTech компаниясының негізін қалаушылары Синтия мен Эдди Петионнан $1,37 млрд талап етіп отыр — ал жұп сот басталмай тұрып-ақ елден кетіп қалған.
Схема қарапайым болды, және дәл осы қарапайымдылық күдік тудыруы керек еді. 2019-2023 жылдар аралығында NovaTech инвесторларға форекс пен крипто саудасынан апта сайын 2-3% пайда, "бірінші күннен бастап пайда" және бір де бір шығын аптасы болмады деп уәде берді. Шынайы трейдинг олай жұмыс істемейді. CoinPayments төлем жүйесі арқылы компания $1,16 млрд жинады, бірақ нақты сауда алаңы B2Broker-ге небәрі $26 млн ғана жетті — онда трейдерлер тағы $18 млн жоғалтты. Қалған қаражат бұрынғы инвесторларға төлемдер мен жаңа тартылғандарға сыйақы ретінде жұмсалды — классикалық пирамида. Прокуратураның мәліметінше, Синтия Петион жеке әмиандарына кемінде $134,5 млн аударған.
NovaTech әсіресе гаитилік диаспорамен белсенді жұмыс істеді: жарнама WhatsApp топтарында креол тілінде жүрді, тартылу дұғалық жиындар арқылы, діни қауымдастықтардағы сенімді пайдаланып жүзеге асты. Нью-Йорктегі 11 мыңнан астам зардап шеккен және бүкіл әлем бойынша жүздеген мың адам ақша салды — олардың көбі бай емес еді.
Талап-арыз 2024 жылдың маусымында берілді, бірақ Петиондар сотқа келмеді, сондықтан 2025 жылдың тамызында оларға қарсы сырттай үкім шығарылды. Енді прокуратура соттан $1,13 млрд өтемақы мен $232,5 млн пайызды растауды сұрап отыр. Төрт промоутер жиыны шамамен $6 млн төлеуге келісіп, бағалы қағаздар, тауар және крипто саласында өмірлік жұмыс істеуге тыйым салынды. SEC бұл жұппен байланысты федералдық $650 млн істі бөлек қозғаған болатын.
Нью-Йорк бұл қаражатты қайтара алады ма — бұл басқа мәселе: негізін қалаушылар із-түзсіз кетті, ал қағаз жүзіндегі үкім нақты қайтарылған қаражатпен бірдей емес.
