АҚШ Қазынашылығы Иранға қарсы санкциялар желісін тағы екі криптобиржамен кеңейтті. Жұма күні Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) Shelbit пен Aban Tether биржаларын қара тізімге енгізіп, оларды Ислам революциясы күзетшілер корпусына қаражат аудару және режимнің санкциядан жалтаруына көмектесу үшін айыптады.
OFAC мәліметінше, КРКК-мен байланысты әмияндар Shelbit мекенжайларына $1 млн-нан астам қаражат жіберген, ал биржадан кері қарай $2 млн-нан астам ақша Күзетшілер құрылымдары мен АҚШ террористік деп таныған басқа топтарға кеткен. Shelbit операторы — Сиаваш Кайванпур: Иранда туылған, Доминика мен Ауғанстан азаматтығы бар, бизнесін грузиялық SHPS Shelbit компаниясы арқылы жүргізген, сонымен қатар Польша мен БАӘ-дегі байланысты фирмаларды бақылаған. Қазынашылық оның бақылауындағы әмияндардан Иранның ең ірі криптобиржасы Nobitex-ке де $2 млн-нан астам қаражат кеткенін хабарлайды — бұл биржа маусымда өзі санкцияға ұшыраған болатын.
Иранның ішінде жұмыс істейтін Aban Tether, OFAC пікірінше, Nobitex, Wallex, Bitpin және Ramzinex сияқты санкцияға ұшыраған басқа иран платформаларымен байланысты миллиондаған долларлық транзакцияларды өткізген. Екі биржадан бөлек, санкцияға жеке тұлғалар, сондай-ақ Қазынашылық пікірінше, жылдар бойы Иранның мұнай сату түсімдерін банк жүйесінен тыс жылжытып келген айырбас кеңселері мен жалған компаниялар желісі де ілінді.
«Долларда болсын, риалда болсын, криптода болсын — Қазынашылық режимді сумен қамтамасыз ететін заңсыз қаржы желілерін іздеп тауып, жойып отырады», — деді Қазынашылық хатшысы Скотт Бессент.
Бұл биылғы жылдағы Иранның крипто-инфрақұрылымына қарсы төртінші санкция шарасы. Қаңтарда OFAC алғаш рет елдің криптобиржаларын нақты крипто-платформа ретінде санкциялады — Zedcex пен Zedxion. Маусымда Nobitex кезегі келді. Шілдеде Қазынашылық Иранның орталық банкімен байланысты әмияндарды бұғаттады, содан кейін Tether 131 млн доллар тұрақты монетаны мұздатты. Логикасы қарапайым: дәстүрлі банк арналары Тегеран үшін жабылған соң, ақша крипто-биржалар мен үшінші елдердегі делдалдар арқылы жол іздейді, ал Вашингтон бұл олқылықтарды бірінен соң бірін жауып отыр.
Shelbit сияқты платформалардың қарапайым пайдаланушылары үшін бұл санкция АҚШ ережелерін сақтайтын кез келген алаңда активтерге қолжетімділіктің бірден жоғалуын білдіреді. Ал нарық үшін бұл реттеушілердің бұрын анонимді көрінген транзакциялар тізбегін бақылауда бұрынғыдан да шебер бола түскенінің тағы бір белгісі.
