Trzy lata po zamachu z 7 października 2023 roku amerykański Departament Skarbu pokazał, jak część pieniędzy Hamasu całkowicie omijała banki, płynąc przez francuskie zbiórki charytatywne i portfele kryptowalutowe.
2 października OFAC nałożyło sankcje na dwie organizacje charytatywne z Francji, Association Baraka i Ensemble C Mieux, oraz na ich organizatorów, Faouziego Barikę i Amel Oualid. Para zbierała darowizny przedstawiane jako pomoc dla cywilów w Gazie, a część środków w kryptowalutach przekazywała Saleemowi Abdallahowi Saleemowi al-Zaqowi, zastępcy komendanta batalionu w zbrojnym skrzydle Hamasu, Brygadach Al-Kassam.
Liczby: w latach 2020-2026 sieć zebrała ponad 2 mln dolarów, z czego 1,5 mln już po 7 października 2023 roku. Skarb Państwa szacuje transfery kryptowalutowe od Bariki i Oualid do al-Zaqa na „setki tysięcy dolarów”, nie podając dokładnej sumy, co przypomina, że przejrzystość blockchaina pomaga tylko wtedy, gdy śledczy już wiedzą, gdzie szukać.
Dla amerykańskich giełd, kustodiów i dostawców płatności decyzja oznacza konkretny obowiązek: zamrożenie aktywów wskazanych osób i zgłoszenie tego do OFAC w ciągu dziesięciu dni roboczych, a potem co roku. Zagraniczne banki, które przeprowadzą istotne transakcje na rzecz tych osób, same ryzykują wtórne sankcje.
Śledztwo prowadziło FBI z udziałem nowojorskiej policji, a moment ogłoszenia, kilka dni przed trzecią rocznicą zamachu, nie jest przypadkowy. Sekretarz skarbu Scott Bessent powiedział, że będzie dalej tropić tych, którzy dają Hamasowi „finansowe koło ratunkowe potrzebne do przetrwania”. Combat Antisemitism Movement nazwał to „znaczącym krokiem”, podkreślając jednak, że presja musi być stała, a nie jednorazowa.
Zamknięcie jednego kanału nie wysusza pieniędzy docierających do Gazy — oznacza tylko, że śledczy znaleźli akurat tę trasę przed innymi.
