路透社的调查数据显示，有6.76亿美元资金经由一条伪装成迪拜普通加密交易所的伊朗资金管道流入了币安。说是交易所，其实并无牌照：Shelbit一直无照经营,直到7月24日迪拜监管机构VARA才下令将其关停。
Shelbit由伊朗侨民商人西亚瓦什·凯万普尔运营。自2024年5月以来，该平台处理的资金超过40亿美元，且并非随意转账。记者发现Shelbit的客户中包括一个由博主萨莎·索布哈尼和普扬·莫赫塔里推广、涵盖逾2000个波斯语网站的非法赌博网络。部分钱包与伊朗央行直接往来，涉及约1.25亿美元；另有2000万美元来自一处调查人员认定与伊朗有关的挖矿业务，其中部分地址还与伊斯兰革命卫队相关联。
让币安最难堪的是时间线。在流入币安的6.76亿美元中，约5.4亿美元是在VARA于2025年1月首次因无照经营处罚Shelbit之后才到账的——也就是说，监管亮起红灯后资金仍在持续流动。
币安坚称Shelbit从未在其平台开设正式账户，其合规体系也按规定运作：2025年10月内部审查后，相关账户已被冻结并上报执法部门。不过币安并不否认多年来接收过与Shelbit相关用户的数亿美元资金，只是表示当时独立分析机构并未将这些交易标记为高风险。
这一事件发生在本已紧张的大背景下：美国财政部证实已知悉调查并对此“高度重视”，与此同时德黑兰新核协议谈判陷入僵局，预测市场给出8月中旬前达成协议的概率不足1%。这也不是币安第一次牵涉制裁边缘的资金流——Shelbit的资金链条中还出现了伊朗最大交易所Nobitex的地址。
眼下真正的问题已经不是币安是否触犯了法律条文，而是当一个无牌中介连续两年在自己账上倒腾数十亿美元时，大型交易所的合规体系到底还剩多少分量。
