七年来,美国联邦检察官一直在为一起案件搜集证据,被告马修·戈特谢被指是BitClub Network的幕后主使——这是过去十年间最大规模的加密货币诈骗案之一。就在开庭审理前几天,美国司法部却决定撤销指控。
BitClub对外宣称自己是比特币矿池:投资者出资购买公司"算力",换取挖矿收益分成。但检方指出,真正的挖矿活动几乎不存在——新投资者的钱被用来支付老投资者的"收益",利润报表大多是事后编造的。据指控,该骗局共从全球投资者手中骗取约7.22亿美元。
戈特谢早在2019年就被起诉,罪名包括共谋电信欺诈和出售未注册证券。三名共犯已经认罪,其中约瑟夫·弗兰克·阿贝尔在2020年承认出售了与该骗局相关的未注册证券。一份法庭文件援引戈特谢本人的话,称自己的商业模式是建立在"傻瓜的背上"。
据彭博法律报道,撤诉指令来自华盛顿副司法部长办公室,该办公室要求负责此案的新泽西州检察官办公室结案——而且是"附带既判力"的撤销,意味着今后不能就同样的罪名再次起诉。就在此前不久,戈特谢的辩护团队新增了与特朗普圈子关系密切的律师:曾参加真人秀《飞黄腾达》的律师布拉德福德·科恩,以及专门帮客户争取总统赦免的布雷特·托尔曼。
司法部将此举解释为对积压多年案件的例行清理。但游说时机与撤诉决定的巧合,已经让不少前检察官对司法决策中的政治影响提出质疑。无论如何解释,BitClub投资者损失的资金不会因此追回——刑事指控的撤销,并不意味着赔偿。
