9月14日,近7911万美元从Wells Fargo Securities的一个经纪账户中消失——不是黑客所为,而是法院下令冻结。美国司法部正试图没收总计8420万美元,检方称这些账户曾用于无牌照的资金转移业务,同时也处理全球最大稳定币发行商Tether的部分付款。
这起民事没收诉讼其实早在7月15日就已提交至加州东区联邦法院,由法官Dale A. Drozd审理。被告Capstone Ltd.是一家总部位于蒙大拿州的支付公司,检方称其实际控制人为Kotaro Shimogori和Mary Jeanne Thompson。起诉书称,该公司对银行谎称自己是普通IT服务商,实际上在至少六个州无牌照转移资金。检方指出,幕后操盘的是多米尼克持牌数字银行EQIBank——正是这家银行为Tether处理电汇业务。检方还指控,Capstone账户中流转过一起冒充诈骗案的赃款:骗子冒充FBI探员,将赃款兑换成USDT,这似乎正是引起调查人员注意的原因。
除了从该账户提走的7911万美元外,诉讼还涉及同一银行另一账户中的186万美元、JPMorgan Chase账户中的206万美元,以及分散在两个USDT钱包中的110万美元。
Tether证实其通过EQIBank办理业务,但表示对被调查行为并不知情,并估算自身风险敞口不到集团资产的0.034%——截至第二季度末,其储备金约为1877.5亿美元,流通中的USDT约为1846亿美元。Capstone和EQIBank否认存在不当行为,主张自己是善意持有人,并希望尽快了结此案;目前两家公司均未面临刑事指控。
此案再次暴露一个老问题:美国大型银行仍对稳定币发行商避而远之,数十亿美元资金因此不得不流经EQIBank这类监管薄弱的小型合作机构。
