纽约州总检察长莱蒂莎·詹姆斯正向NovaTech创始人夫妇追讨13.7亿美元,而这对夫妇早已逃离美国,拒绝出庭应诉。
2019年至2023年间,NovaTech向投资者承诺每周2%至3%的外汇与加密货币交易回报,宣称"从第一天起就盈利",且从未出现过亏损的一周——这恰恰是典型庞氏骗局的危险信号。公司通过CoinPayments共收款11.6亿美元,但真正进入交易平台B2Broker的资金仅约2600万美元,交易员还在那里亏损了1800万美元。剩下的资金被用于支付老投资者的"收益"和推荐人的返佣,检方称创始人辛西娅·佩蒂翁本人至少将1.345亿美元转入个人钱包。
NovaTech专门针对海地移民社群,通过克里奥尔语WhatsApp群组打广告,利用祷告聚会在宗教网络内部建立信任进行招募。纽约州内逾1.1万名受害者、全球数十万投资者卷入其中,多数并非富裕人群。
纽约州于2024年6月提起诉讼,佩蒂翁夫妇未出庭应诉,法院于2025年8月作出缺席判决。目前检察长要求法院确认11.3亿美元赔偿金加2325万美元利息。四名推广人已同意合计支付约600万美元,并被永久禁止从事证券、商品及加密货币行业。美国证券交易委员会此前已就同一对夫妇涉及的6.5亿美元联邦案件单独提起诉讼。
纽约州能否真正收回这笔钱仍是未知数——创始人已经出逃,一纸判决并不等于真金白银。
