上周一,美国参议院常设调查小组委员会发布了一份28页的报告,认为泰达币(USDT)已经成为伊朗地下金融网络的支柱。这份报告由民主党团队在参议员理查德·布卢门撒尔主持下完成,依据的是对846个与德黑兰及其地区盟友有关的受制裁加密钱包的链上数据分析。
报告中最扎眼的数字是:这些钱包中有84%几乎全部或完全通过USDT转移资金。报告作者称,部分资金被用于采购无人机等军事装备,而Tether在2024年之前并未系统性冻结受制裁地址,只是有选择、且往往滞后地处理。
布卢门撒尔措辞强硬,称报告揭示了Tether及其代币如何成为伊朗地下银行体系的核心环节,使德黑兰得以资助地区代理武装、侵犯人权,并推进无人机和导弹项目。报告还指出,哈马斯等组织正逐渐从比特币转向USDT,原因是其流动性深厚,且在伊朗交易所被广泛使用。
Tether对此强烈反驳。公司表示过去一年已冻结约5.5亿美元与伊朗有关的USDT,并与执法部门密切合作。首席执行官保罗·阿尔多伊诺表示,USDT“绝非受制裁者、恐怖组织或犯罪网络的避风港”。
报告还带有政治意味:商务部长霍华德·卢特尼克此前执掌的Cantor Fitzgerald正是保管Tether储备资产的公司,而特朗普前加密顾问博·海因斯如今负责Tether美国业务。民主党人认为这足以引发一次单独的利益冲突审查。这一报告恰逢国会围绕稳定币监管激烈交锋之际,为主张加强发行方监管的一方添了新证据。
