美国检方要求法院没收约6100万美元加密资产,称这笔资金源自经由币安交易账户洗钱的伊朗黑市石油销售收益,部分资金流向了伊朗革命卫队。
美国纽约南区检察官办公室本周一提起民事没收诉讼,要求没收价值6100万美元的加密资产。检方称,这笔资金与伊朗黑市石油销售的洗钱网络有关,资金流经币安的普通交易账户。
起诉书显示,两家中国公司Blessed Trust和Hexa Whale将伊朗非法石油销售所得存入币安账户,兑换成加密货币后继续转移,部分资金最终流入与伊朗政府及伊斯兰革命卫队相关的钱包——革命卫队是美国认定的恐怖组织。检方表示,这只是一个更庞大网络的一角:文件中称为"A实体"的中间人,涉及资金规模超过15亿美元。
副检察官肖恩·巴克利表示,此举旨在切断伊朗政府及其代理人的资金来源。币安回应称对违反制裁"零容忍",并未故意为受制裁方处理交易,交易所本身并未被列为被告。
这起案件再次说明,伊朗规避制裁的手法已从传统汇款转向加密货币:把石油收入换成稳定币再换回来,比绕开SWIFT系统容易得多。无论这起诉讼最终结果如何,交易所都将面临更严格的审查和更高的合规成本。
问答
纽约南区检察官办公室提起民事没收诉讼,要求没收约6100万美元加密资产,称这些资金源自伊朗非法石油销售,并经由币安账户转移。
这是两家在中国注册的公司,检方称它们利用币安交易账户将伊朗石油收益兑换成加密货币并继续转移,部分资金流向与伊朗政府有关的钱包。
币安表示对违反制裁行为坚持零容忍原则,并未故意为受制裁方处理交易;该交易所本身并未被列为本案被告。
没有关系,这是一起独立案件,涉及不同被告和更小的金额(6100万美元),但符合同一模式:美国当局认为伊朗持续利用加密货币和中国中间商规避石油制裁。
民事没收诉讼与任何刑事指控分开审理:如果法院支持检方主张,涉案资金将上缴国库,而针对涉及超过15亿美元的更大网络的调查可能继续进行。
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