美国纽约南区检察官办公室本周一提起民事没收诉讼,要求没收价值6100万美元的加密资产。检方称,这笔资金与伊朗黑市石油销售的洗钱网络有关,资金流经币安的普通交易账户。
起诉书显示,两家中国公司Blessed Trust和Hexa Whale将伊朗非法石油销售所得存入币安账户,兑换成加密货币后继续转移,部分资金最终流入与伊朗政府及伊斯兰革命卫队相关的钱包——革命卫队是美国认定的恐怖组织。检方表示,这只是一个更庞大网络的一角:文件中称为"A实体"的中间人,涉及资金规模超过15亿美元。
副检察官肖恩·巴克利表示,此举旨在切断伊朗政府及其代理人的资金来源。币安回应称对违反制裁"零容忍",并未故意为受制裁方处理交易,交易所本身并未被列为被告。
这起案件再次说明,伊朗规避制裁的手法已从传统汇款转向加密货币:把石油收入换成稳定币再换回来,比绕开SWIFT系统容易得多。无论这起诉讼最终结果如何,交易所都将面临更严格的审查和更高的合规成本。
