2023年10月7日袭击三周年前夕,美国财政部公开了哈马斯资金绕开银行系统的一条隐秘路径——法国的慈善募捐加密货币转账。
10月2日,外国资产控制办公室(OFAC)将法国两家慈善机构Association Baraka和Ensemble C Mieux及其负责人福齐·巴里卡(Faouzi Barika)和阿梅尔·瓦利德(Amel Oualid)列入制裁名单。两人以"援助加沙民众"为名筹款,再将部分资金以加密货币形式转给哈马斯卡桑旅副营长萨利姆·阿卜达拉·萨利姆·扎克(Saleem Abdallah Saleem al-Zaq)。
数字显示:2020年至2026年,该网络筹集超过200万美元,其中150万美元是在2023年10月7日袭击之后筹得。财政部称加密货币转账金额为"数十万美元",但未公布具体数字——这说明区块链的透明性只有在调查人员已经知道查找方向时才真正有用。
对美国交易所、托管机构和支付服务商而言,此次制裁意味着明确义务:冻结涉案方资产,并在10个工作日内向OFAC报告,此后每年汇报一次。为这些个人处理重大交易的外国银行也将面临次级制裁风险。
调查由联邦调查局(FBI)主导,纽约警察局协助,公布时间恰好选在袭击三周年前几天。财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)表示将继续追查那些为哈马斯提供"生存资金"的人。反犹太主义行动组织(Combat Antisemitism Movement)称此举"意义重大",但强调压力必须持续,而非一次性行动。
切断一条渠道不会让流入加沙的资金枯竭——只说明调查人员先找到了这一条路。
