Trois ans après l'attaque du 7 octobre 2023, le Trésor américain vient de montrer comment une partie de l'argent du Hamas contournait totalement les banques, en passant par des collectes caritatives en France et des portefeuilles crypto.
Le 2 octobre, l'OFAC a sanctionné deux associations basées en France, Association Baraka et Ensemble C Mieux, ainsi que leurs responsables, Faouzi Barika et Amel Oualid. Le duo collectait des dons présentés comme une aide aux civils de Gaza, puis transférait une partie de l'argent, en cryptomonnaie, à Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, commandant adjoint de bataillon au sein des Brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas.
Les chiffres : entre 2020 et 2026, le réseau a collecté plus de 2 millions de dollars, dont 1,5 million après le 7 octobre 2023. Le Trésor évalue les transferts crypto de Barika et Oualid vers al-Zaq à « des centaines de milliers de dollars », sans préciser le montant exact, un rappel que la transparence de la blockchain n'aide que lorsque les enquêteurs savent déjà où regarder.
Pour les plateformes d'échange, dépositaires et prestataires de paiement américains, la désignation impose une obligation concrète : geler les actifs des personnes visées et en rendre compte à l'OFAC dans un délai de dix jours ouvrés, puis chaque année. Les banques étrangères qui traiteraient des opérations significatives pour ces personnes risquent elles aussi des sanctions secondaires.
L'enquête a été menée par le FBI avec l'appui de la police de New York, et le moment choisi, quelques jours avant le troisième anniversaire de l'attaque, n'est pas un hasard. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré qu'il continuerait à poursuivre ceux qui offrent au Hamas « la bouée financière dont il a besoin pour survivre ». Le Combat Antisemitism Movement a qualifié la mesure d'« étape significative », tout en insistant sur la nécessité d'une pression continue plutôt que d'un coup d'éclat isolé.
Fermer un canal n'assèche pas l'argent qui arrive à Gaza : cela signifie seulement que les enquêteurs ont trouvé cette route avant les autres.
