Шістдесят один мільйон доларів у криптовалюті — саме стільки прокуратура Південного округу Нью-Йорка хоче конфіскувати у справі, що пов'язує підпільну іранську нафту зі звичайними рахунками на Binance. У понеділок, 14 вересня, американська влада подала цивільний позов про вилучення активів, стверджуючи, що гроші пройшли через мережу обходу санкцій, керовану з Китаю.
За версією слідства, дві китайські компанії — Blessed Trust і Hexa Whale — заводили виручку від нелегального продажу іранської нафти на торгові рахунки Binance, конвертували її в криптовалюту і переправляли далі. Частина коштів, кажуть прокурори, опинилася на гаманцях, пов'язаних з урядом Ірану та Корпусом вартових ісламської революції — структурою, яку США офіційно визнають терористичною. У справі це описують як лише частину значно більшої мережі: один посередник, названий у документах «Організація А», за версією слідства провів понад 1,5 мільярда доларів.
Заступник прокурора Шон Баклі заявив, що метою дії є позбавити іранський уряд і його проксі грошей, на які вони покладаються. У Binance відповіли, що біржа дотримується нульової толерантності до порушення санкцій і свідомо не проводила операцій із фігурантами санкційних списків; сама біржа відповідачем у справі не є.
Ця справа ще раз показує, як обхід санкцій навколо Ірану перемістився з банківської системи в крипту: конвертувати нафтові гроші у стейблкоїни і назад набагато простіше, ніж обходити SWIFT. Для бірж на кшталт Binance це означає нову хвилю перевірок клієнтів і зростання витрат на комплаєнс — хай там що станеться з цим конкретним позовом.
