BitMEX закрилася 23 липня — без злому і без припису регулятора, просто «рішення ради директорів», як пояснила сама біржа. Рівно через добу до суду Південного округу Нью-Йорка надійшов позов, який пропонує зовсім іншу версію подій.
Колишні клієнти BKX Services і Девід Намдар стверджують, що всередині BitMEX роками працював таємний «стіл інсайдерської торгівлі» — підрозділ із доступом до позицій і рівнів ліквідації кожного трейдера. За версією позивачів, програма вираховувала, який рух ціни обвалить максимум клієнтських позицій, після чого цей підрозділ виходив на ринок і штовхав ціну саме туди. Угоди маскували фейковими акаунтами із знеособленими поштовими адресами, а котирування зовнішніх бірж, які використовували як орієнтир, нібито підкручували, щоб примусово спрацювали маржин-колли.
Окремий пункт позову — аварія 13 березня 2020 року: сервери BitMEX «лягли» на 25 хвилин у розпал обвалу ринку, і клієнти втратили близько $800 млн на ліквідаціях. Позивачі називають це не технічним збоєм, а частиною схеми.
Намдар вимагає повернути 316,9 BTC, BKX Services — 305,8 BTC: разом це близько $40,7 млн за поточним курсом. Позов подано як колективний, і формально під нього підпадає кожен, хто торгував біткоїн-свопами на BitMEX у США починаючи з липня 2018 року — потенційно десятки тисяч людей.
Гендиректор BitMEX Пітер Вілкінсон назвав звинувачення «надуманими й опортуністичними» і заявив, що компанія вже не раз відбивалася від подібних претензій. Тут є і прецедент: майже ідентичний позов подавали ще у 2025 році, суд його відхилив без права остаточної відмови — і ось позивачі повернулися з новими деталями.
