Совет Евросоюза 23 июля включил криптобиржу HTX — бывшую Huobi — в новый, двадцать первый по счёту пакет санкций против России. С 23 августа резидентам ЕС запретят проводить операции с площадкой: Брюссель считает, что она помогала российским клиентам обходить финансовые ограничения, введённые из-за войны в Украине.
Формально это не заморозка активов, а именно запрет на транзакции — более мягкая мера, чем полная блокировка счетов. HTX попала в приложение к санкционному пакету как компания, «существенно затрудняющая» работу режима ограничений. Всего в новый пакет вошли 14 криптоплатформ и в сумме 218 позиций — компаний, банков и физических лиц.
Биржей управляет Джастин Сан, основатель Tron. В этом году он уже урегулировал иск SEC о мошенничестве, заплатив $10 млн, а до этого был связан с проектом Трампа World Liberty Financial — сотрудничество закончилось судебными спорами.
HTX обвинения отвергает. По словам биржи, активность на её кошельках — это «обычные операции, связанные с безопасностью платформы», а юридическое лицо Huobi Global S.A., указанное в санкционном списке, — не то же самое, что онлайн-биржа HTX. Средства пользователей, утверждают в компании, в безопасности.
Британия ввела санкции против HTX ещё в мае — впервые применив такую меру к бирже подобного масштаба — и оценила объём переведённых в пользу Кремля средств в $1,5 млрд. Решение ЕС фактически повторяет и усиливает этот шаг двумя месяцами позже.
Главный вопрос — сработает ли запрет на транзакции без заморозки активов. HTX уже настаивает на разнице между операционной биржей и санкционным юрлицом, а значит у неё остаётся пространство для манёвра через другие структуры.
