12 марта 2020 года биткоин потерял половину стоимости за одни сутки — рынок до сих пор называет тот обвал «чёрным четвергом». Спустя шесть с половиной лет по этому дню решили пройтись ещё раз, но уже в суде.
Обанкротившаяся Celsius Network через своего представителя, компанию Blockchain Recovery Investment Consortium, подала иск против пяти структур, связанных с биржей BitMEX — HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings и HDR Global Services. Заявление зарегистрировано 12 сентября в суде по банкротствам Южного округа Нью-Йорка. Сумма претензии — 6360 BTC, по текущему курсу около $495 млн.
Речь идёт о двух ликвидациях марта 2020-го: 1325,84 BTC биржа списала у самой Celsius 12 марта, ещё 5034,33 BTC — у инвестиционного фонда JST днём позже (права на это требование позже передали конкурсной массе). Обе позиции были заёмными длинными ставками на рост биткоина — и обе сгорели в считаные часы.
В иске утверждается, что BitMEX намеренно выстроил механику ликвидаций так, чтобы обыгрывать собственных клиентов: биржа одновременно управляла и торговым движком, и страховым фондом, который получал выгоду от принудительных распродаж. Юристы Celsius указывают, что цены ликвидации на BitMEX отличались от котировок на других площадках на 24%, а сбой платформы 13 марта совпал с моментом, когда ликвидации внезапно прекратились, а биткоин тут же отскочил. Сама биржа тогда объясняла остановку DDoS-атакой.
BitMEX и раньше называл похожие претензии по 2020 году «оппортунистическими и необоснованными» и обещал защищаться в суде. Проблема в том, что защищаться будет почти некому: биржа объявила о закрытии ещё в июле и полностью прекращает торги 23 сентября — через 11 дней после подачи иска. Хватит ли у сворачивающейся площадки денег и желания покрыть претензию почти в полмиллиарда — вопрос, который решать уже не рынку, а суду.
