Криптобиржа CoinEx провела через себя $3,84 млрд в транзакциях, связанных с Ираном, начиная с 2019 года. Такой вывод сделала компания TRM Labs — один из ведущих провайдеров блокчейн-аналитики, чьи отчёты используют американские прокуроры и OFAC. 25 июня WSJ опубликовал основные тезисы расследования.
Главный контрагент CoinEx в этой схеме — Nobitex, крупнейшая иранская криптобиржа, которую Министерство финансов США внесло в санкционный список в начале июня. На неё приходится около $2,7 млрд из всего потока. В пиковый год оборот между двумя площадками превысил $763 млн. По данным TRM Labs, через CoinEx проходило от 5 до 15% объёма практически каждой крупной иранской платформы. Аналитики назвали это «полным насыщением рынка сверху вниз» — паттерном, несовместимым с обычной пользовательской активностью.
Отдельно выяснилось, что за последний год CoinEx обработал $67 млн от Центрального банка Ирана — государственного института, находящегося под жёсткими американскими санкциями. Биржа также взаимодействовала с кошельками Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Ещё один след ведёт к взлому Bybit: часть $1,5 млрд, украденных в феврале 2025 года и приписанных северокорейской Lazarus Group, прошла через иранские кошельки-посредники, прежде чем попасть на CoinEx.
Биржа всё отрицает. В официальном ответе CoinEx заявила, что иранское правительство само внесло её в чёрный список в 2021 году, а после санкций OFAC от 2 июня биржа ввела геофильтрацию и усилила комплаенс. «Мы категорически отвергаем любые попытки поставить знак равенства между обычной пользовательской активностью и государственным обходом санкций», — написала компания.
В SDN-список США CoinEx пока не внесена. Но именно такие формулировки — «международный криптошлюз для Ирана» — исторически предшествуют официальным санкциям. С начала 2026 года американские регуляторы закрыли Huione, заблокировали Nobitex и ещё несколько иранских платформ. CoinEx теперь — в центре этого же прожектора.
