В истории уголовных расследований на криптовалютном рынке масштаб Huione Group стоит особняком. 23 июня Министерство юстиции США захватило облачную инфраструктуру камбоджийского конгломерата — техническую основу нелегального маркетплейса, через который прошло $31 млрд в транзакциях. Для сравнения: через Silk Road и AlphaBay вместе взятые — два крупнейших даркнет-рынка в истории — прошло примерно в 25 раз меньше.
Huione Guarantee работала через Telegram. Никакого браузера Tor, никакого сложного интерфейса — обычный мессенджер стал витриной для похищенных данных кредитных карт, вредоносного ПО и услуг эскроу для мошенников. Отдельная статья бизнеса — так называемые pig-butchering схемы: злоумышленник выстраивает романтические или дружеские отношения с жертвой на протяжении недель или месяцев, а затем убеждает вложить деньги в фиктивную крипто-платформу. По разным оценкам, такие схемы ежегодно уносят у людей по всему миру от $25 до $75 млрд. Huione был инфраструктурой для этого бизнеса. Через площадку также проходили деньги, украденные северокорейскими государственными хакерами.
Американские власти начали давление ещё в октябре 2025 года: FinCEN применил статью 311 Закона PATRIOT — ту же норму, что использовалась против прибалтийского ABLV Bank и Banco Delta Asia. Мера отрезала конгломерат от долларовой корреспондентской системы. По имеющимся данным, площадка была вынуждена свернуть работу, но какие-то операции продолжались. DOJ пошёл дальше: захват облачного аккаунта уничтожает саму техническую базу, а не только финансовые рельсы.
Для мошеннических сетей, зависевших от Huione, удар ощутимый. Чтобы выстроить равнозначную альтернативу, потребуется время и ресурсы. Остановит ли это рост pig-butchering как явления — вопрос отдельный. Схема технически несложна и не требует единого централизованного провайдера, а желающих занять освободившееся место найдётся немало.
Что будет с организаторами — неизвестно. Конгломерат базировался в Камбодже, где американские экстрадиционные запросы традиционно встречают серьёзное сопротивление. Инфраструктура захвачена, но привлечение к суду людей, стоявших за крупнейшей криминальной криптосетью в истории, — совсем другая, куда более сложная задача.
