На бумаге всё выглядело как обычная работа инженера: доступ к внутренним системам, знание того, какие токены Robinhood готовит к листингу и когда об этом объявят публично. Минюст США считает, что двое сотрудников превратили эту информацию в источник заработка — и предъявил им обвинения в мошенничестве с товарными активами и по почте.
По версии прокуратуры, 36-летний Хефу Чай и 30-летний Хуайсун Сян в течение 2025 и 2026 годов регулярно открывали позиции в перпетуал-фьючерсах на децентрализованной бирже Hyperliquid — привязанных именно к тем токенам, которые Robinhood готовился добавить в приложение. Открывали за считаные часы или дни до публичного анонса, а затем закрывали сделки на скачке цены. Каждый, по подсчётам следствия, заработал больше $50 000 — сумма скромная по меркам крупных инсайдерских дел, но схема интересна не деньгами, а инструментом.
Раньше подобные обвинения в крипте почти всегда касались покупки самих токенов до листинга. Здесь обвиняемые, если верить следствию, действовали через производный инструмент — перпетуал-фьючерс, то есть формально не покупали актив, который собирались листить их работодатели. Юристы уже отмечают: это первый случай, когда федеральные прокуроры распространяют классическую логику инсайдерской торговли на деривативы такого рода. Прокурор Джейми Макдональд прямо заявил, что менять актив на производный инструмент — не способ обойти закон.
Есть и ирония: разоблачила схему именно прозрачность блокчейна. Все позиции и метки времени на Hyperliquid публичны, и независимые аналитики заметили подозрительную закономерность — сделки перед объявлениями повторялись слишком регулярно, чтобы быть совпадением, — за месяцы до официальных обвинений. Robinhood заявила, что провела собственное расследование и сама передала материалы правоохранителям, подчеркнув нулевую терпимость к инсайдерской торговле.
Обвиняемым грозит до 10 лет по статье о мошенничестве с товарными активами и до 20 лет — по статье о мошенничестве с использованием средств связи. Для отрасли дело служит сигналом: даже там, где нет привычной биржи с ордербуком и KYC, а есть ончейн-деривативы, регуляторы теперь готовы искать нарушителей — и находить их по тем же данным, что открыты любому желающему.
