Минфин США расширил список санкций против Ирана ещё на две криптобиржи. В пятницу Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в чёрный список платформы Shelbit и Aban Tether, обвинив их в перекачке денег для Корпуса стражей исламской революции и обходе санкций.
По данным ведомства, кошельки, связанные с КСИР, отправили на адреса Shelbit больше $1 млн, а обратно с биржи ушло свыше $2 млн — уже в пользу структур Стражей и других организаций, которые США считают террористическими. Оператором Shelbit числится Сиаваш Кайванпур: он родился в Иране, имеет гражданство Доминики и Афганистана, а бизнес вёл через грузинскую компанию SHPS Shelbit, попутно управляя связанными фирмами в Польше и ОАЭ. По данным Минфина, с его кошельков ушло ещё свыше $2 млн на Nobitex — крупнейшую криптобиржу Ирана, которая сама находится под санкциями с июня.
Aban Tether, работающая внутри Ирана, по версии OFAC пропускала через себя многомиллионные транзакции в связке с другими подсанкционными иранскими площадками — Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex. Вместе с биржами санкции получили и физлица, и сеть обменных контор и фирм-прокладок, через которые, как утверждает Минфин, Иран годами двигал деньги от продажи нефти в обход банковской системы.
«Что в долларах, что в риалах, что в крипте — Минфин будет выслеживать и разрушать нелегальные финансовые сети, которые держат режим на плаву», — заявил глава ведомства Скотт Бессент.
Это уже не первый удар по иранской крипто-инфраструктуре в этом году: в январе под санкции впервые попали именно криптобиржи страны — Zedcex и Zedxion, в июне настала очередь Nobitex, а в июле Минфин заблокировал кошельки, связанные с центробанком Ирана, после чего Tether заморозила $131 млн в стейблкоинах. Логика проста: раз традиционные банковские каналы для Тегерана перекрыты, деньги ищут дорогу через крипто-биржи и посредников в третьих странах — и США методично закрывают эти лазейки одну за другой.
Для обычных пользователей бирж вроде Shelbit это означает мгновенную заморозку доступа к активам через любую площадку, соблюдающую санкционный режим США. А для рынка в целом — сигнал, что регуляторы всё увереннее используют блокчейн-аналитику для отслеживания цепочек транзакций, которые ещё недавно казались анонимными.
