BitMEX закрылась 23 июля — без взлома и без предписания регулятора, просто «решение совета директоров», объяснила биржа. Ровно через сутки в суд Южного округа Нью-Йорка полетел иск, который предлагает куда менее благостную версию произошедшего.
Бывшие клиенты BKX Services и Дэвид Намдар утверждают: внутри биржи годами работал тайный «стол инсайдерской торговли» — подразделение с доступом к позициям и уровням ликвидации каждого трейдера. По версии истцов, программа вычисляла, какое движение цены обвалит максимум клиентских позиций, после чего сам стол выходил на рынок и толкал цену именно туда. Сделки маскировали фейковыми аккаунтами с обезличенными почтовыми адресами, а котировки внешних бирж, используемые как ориентир, будто бы подкручивали, чтобы принудительно сработали маржин-коллы.
Отдельный пункт иска — авария 13 марта 2020 года: серверы BitMEX легли на 25 минут в разгар обвала рынка, и клиенты потеряли около $800 млн на ликвидациях. Истцы называют это не техническим сбоем, а частью схемы.
Намдар требует вернуть 316,9 BTC, BKX Services — 305,8 BTC: вместе это около $40,7 млн по текущему курсу. Иск подан как коллективный, и под него формально подпадает каждый, кто торговал биткоин-свопами на BitMEX в США начиная с июля 2018 года — потенциально десятки тысяч человек.
Гендиректор BitMEX Питер Уилкинсон назвал претензии «надуманными и оппортунистическими» и заявил, что компания уже не раз отбивалась от похожих обвинений. Тут есть и прецедент: почти идентичный иск подавали в 2025 году, но суд отклонил его без права окончательного отказа — и вот истцы вернулись с новыми подробностями.
