Durante siete años, los fiscales federales de Estados Unidos armaron un caso contra Matthew Goettsche, señalado como la mente detrás de BitClub Network, uno de los mayores fraudes cripto de la última década. El juicio estaba a días de comenzar. Entonces el Departamento de Justicia decidió retirarlo.
BitClub se vendía como un pool de minería de bitcoin: los inversores pagaban a cambio de una parte de las ganancias generadas por el supuesto poder de cómputo de la empresa. Según los fiscales, casi nada de esa minería existía. El dinero de los nuevos inversores pagaba a los antiguos, y los reportes de ganancias se fabricaban después de los hechos. El monto total reclamado: $722 millones recaudados entre inversores de todo el mundo.
Goettsche fue acusado en 2019 de conspiración para cometer fraude electrónico y de vender valores no registrados. Tres coacusados ya se declararon culpables, entre ellos Joseph Frank Abel, quien admitió en 2020 haber vendido valores no registrados ligados al esquema. Un documento judicial cita a Goettsche describiendo su modelo de negocio sin rodeos: construido, dijo, "sobre las espaldas de los idiotas".
Según Bloomberg Law, la orden de retirar los cargos vino de la oficina del fiscal general adjunto en Washington, que instruyó a la fiscalía de Nueva Jersey a cerrar el caso — con perjuicio, lo que significa que no podrá reabrirse con los mismos cargos. Poco antes, el equipo legal de Goettsche había sumado abogados con vínculos directos con el entorno de Trump: Bradford Cohen, abogado y exconcursante de The Apprentice, y Brett Tolman, especializado en conseguir indultos presidenciales.
El Departamento de Justicia calificó la decisión como parte de una revisión rutinaria de casos que llevan años abiertos. Pero la coincidencia entre el cabildeo de abogados cercanos a Trump y el repentino abandono de una investigación de siete años ha generado dudas entre exfiscales sobre la influencia política en estas decisiones. El dinero que perdieron los inversores de BitClub no volverá por esta vía: cerrar el caso penal no implica devolver los fondos.
