Мінфін США розширив санкційну мережу проти Ірану ще двома криптобіржами. У п'ятницю Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) внесло до чорного списку платформи Shelbit та Aban Tether, звинувативши їх у переказі коштів Корпусу вартових ісламської революції та допомозі режиму обходити санкції.
За даними OFAC, гаманці, пов'язані з КВІР, надіслали на адреси Shelbit понад $1 млн, тоді як з біржі вийшло більш ніж $2 млн — на користь структур Вартових та інших організацій, визнаних США терористичними. Оператором Shelbit є Сіаваш Кайванпур: народжений в Ірані, він має громадянство Домініки й Афганістану та вів бізнес через грузинську компанію SHPS Shelbit, контролюючи водночас пов'язані фірми в Польщі та ОАЕ. За даними Мінфіну, з його гаманців пішло ще понад $2 млн на Nobitex — найбільшу криптобіржу Ірану, яку саму засанкціонували ще в червні.
Aban Tether, що працює всередині Ірану, за версією OFAC, пропускала через себе мільйони доларів у транзакціях, пов'язаних з іншими підсанкційними іранськими майданчиками — Nobitex, Wallex, Bitpin і Ramzinex. Разом із біржами санкцій зазнали й фізособи, а також ширша мережа обмінних контор і фіктивних фірм, які, за твердженням Мінфіну, роками переганяли гроші від продажу іранської нафти в обхід банківської системи.
«Байдуже, чи в доларах, чи в ріалах, чи в крипті — Мінфін вистежуватиме й руйнуватиме нелегальні фінансові мережі, які тримають режим на плаву», — заявив глава відомства Скотт Бессент.
Це вже четверта санкційна дія проти іранської крипто-інфраструктури цього року. У січні OFAC вперше засанкціонувало саме криптобіржі країни — Zedcex і Zedxion, у червні настала черга Nobitex, а в липні Мінфін заблокував гаманці, пов'язані з центробанком Ірану, після чого Tether заморозила $131 млн у стейблкоінах. Логіка проста: коли традиційні банківські канали для Тегерана перекриті, гроші шукають шлях через криптобіржі та посередників у третіх країнах — а США методично закривають ці лазівки одну за одною.
Для звичайних користувачів таких платформ, як Shelbit, це означає миттєву втрату доступу до активів на будь-якому майданчику, що дотримується санкційного режиму США. А для ринку загалом — черговий сигнал, що регулятори дедалі впевненіше використовують блокчейн-аналітику для відстеження ланцюжків транзакцій, які ще недавно здавались анонімними.
