Новини
США ввели санкції проти причетних до IT-схеми Пхеньяну
OFAC пов'язало одного з фігурантів із конвертацією $3,5 млн у криптовалюті та заявило, що кошти схеми йшли на фінансування програм озброєння Пхеньяну.
санкции
крипта
+3
Усі статті
Новини
США заблокували крипто-схему фінансування Hamas із Франції
Мінфін США запровадив санкції проти двох французьких фондів та їхніх організаторів: гроші, зібрані як допомога Газі, частково йшли бойовику Hamas через криптовалюту, минаючи банки.
крипта
санкции
+4
Новини
США запровадили санкції проти ще двох криптобірж, повʼязаних з Іраном
Мінфін США вніс до санкційного списку біржі Shelbit та Aban Tether, звинувативши їх у переказі мільйонів доларів Корпусу вартових ісламської революції через мережу фіктивних фірм.
крипта
регулирование
+4
Новини
США ввели санкції проти іранської біткоїн-«страховки» в Ормузькій протоці
Мінфін США заблокував іранську схему HormuzSafe, яка брала з суден оплату біткоїном за прохід через Ормузьку протоку, а гроші йшли на фінансування КВІР.
крипта
санкции
+4
Новини
OFAC заблокував 134 гаманці ISIS-K — Tether виконав за лічені хвилини
1 липня OFAC додав 134 крипто-адреси ISIS-K до санкційного списку. Tether миттєво заморозив 131 адресу USDT у TRON. Три гаманці Monero у списку, але заморозити їх неможливо.
санкции
ISIS-K
+3