$676 млн — именно столько, по подсчётам Reuters, утекло на счета Binance от иранского денежного конвейера, который последние два года маскировался под обычную криптобиржу в Дубае. Точнее, не под лицензированную биржу: Shelbit работала без разрешения, и только 24 июля дубайский регулятор VARA наконец распорядился её закрыть.
Управляет Shelbit иранский предприниматель-эмигрант Сиаваш Кайванпур. С мая 2024 года через площадку прошло более $4 млрд — и это не случайные платежи. Среди клиентов Shelbit журналисты нашли сеть из более чем 2000 фарсиязычных сайтов нелегального гемблинга, которую продвигали блогеры Саша Собхани и Пуян Мохтари. Часть кошельков пересекалась напрямую с иранским Центробанком: туда ушло около $125 млн. Ещё $20 млн пришли от майнинговой операции, которую следователи связывают с Ираном, а некоторые адреса — с Корпусом стражей исламской революции.
Самое неприятное для Binance — тайминг. Из $676 млн, дошедших до биржи, около $540 млн прошли уже после того, как в январе 2025-го VARA впервые оштрафовала Shelbit за работу без лицензии. То есть деньги продолжали течь и после первого регуляторного сигнала.
Сама Binance настаивает, что у Shelbit никогда не было формального аккаунта на платформе, а комплаенс сработал как положено: после внутренней проверки в октябре 2025-го связанные учётные записи заморозили и передали данные правоохранителям. При этом биржа не отрицает, что за эти годы приняла сотни миллионов долларов от пользователей, связанных с Shelbit — просто, по её словам, независимая аналитика на тот момент не помечала эти транзакции как высокорисковые.
История легла на и без того напряжённый фон: минфин США подтвердил, что в курсе расследования и относится к нему «очень серьёзно», а параллельно буксуют переговоры по новой ядерной сделке с Тегераном — рынки предсказаний оценивают шанс соглашения к середине августа меньше чем в 1%. Для Binance это далеко не первый подобный эпизод: биржу и раньше уличали в обслуживании клиентов из-под санкций, а теперь в цепочке Shelbit нашлись и адреса Nobitex — крупнейшей иранской платформы.
Главный вопрос теперь не в том, нарушила ли Binance закон формально, а в том, насколько вообще работает комплаенс крупных бирж, если посредник без лицензии два года подряд пропускает через себя миллиарды.
