61 миллион долларов в криптовалюте — такую сумму прокуратура Южного округа Нью-Йорка требует конфисковать по делу, которое связывает подпольную нефть Ирана с обычными счетами на Binance. В понедельник, 14 сентября, американские власти подали гражданский иск об изъятии активов, которые, как утверждается, помогли Тегерану обойти санкции.
По версии следствия, две китайские компании — Blessed Trust и Hexa Whale — заводили выручку от нелегальных продаж иранской нефти на торговые счета Binance, меняли её на цифровые активы и переправляли дальше: часть средств оседала на кошельках, связанных с иранским правительством и Корпусом стражей исламской революции — организацией, которую США официально считают террористической. Прокуроры описывают это как часть куда более крупной сети: только через одного посредника, которого в документах называют «Организация А», по их подсчётам, прошло более 1,5 миллиарда долларов.
Заместитель прокурора Шон Бакли заявил, что цель иска — лишить иранское правительство и его прокси-структуры денег, на которые они существуют. В Binance от обвинений открестились: биржа заявила, что придерживается нулевой терпимости к нарушению санкций и не допускала сознательных операций с фигурантами санкционных списков; сама биржа ответчиком по иску не выступает.
История показывает, как санкционные схемы вокруг Ирана перетекли из банковской системы в крипту: обойти SWIFT сложно, а конвертировать нефтедоллары в стейблкоины и обратно — рутинная операция для десятков посреднических контор в Китае. Для бирж вроде Binance это означает новый виток проверок клиентов и рост издержек на комплаенс, независимо от того, чем закончится конкретно этот иск.
