Le Trésor américain élargit son filet de sanctions contre l'Iran en visant deux exchanges crypto supplémentaires. Vendredi, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) a sanctionné Shelbit et Aban Tether, les accusant d'avoir acheminé des fonds vers les Gardiens de la révolution islamique et d'avoir aidé le régime à contourner les sanctions.
Selon l'OFAC, des portefeuilles liés aux Gardiens ont envoyé plus d'un million de dollars vers des adresses Shelbit, tandis que plus de deux millions en sont ressortis vers des entités des Gardiens et d'autres groupes désignés comme terroristes par Washington. L'opérateur de la plateforme, Siavash Kayvanpour, né en Iran et titulaire des citoyennetés dominicaine et afghane, gérait l'activité via une entité géorgienne, SHPS Shelbit, tout en contrôlant des sociétés liées en Pologne et aux Émirats arabes unis. Le Trésor indique que des portefeuilles sous son contrôle ont aussi envoyé plus de deux millions de dollars vers Nobitex, le plus grand exchange iranien, lui-même sanctionné en juin.
Aban Tether, basé en Iran, aurait traité des millions de dollars de transactions liées à d'autres plateformes iraniennes sanctionnées, dont Nobitex, Wallex, Bitpin et Ramzinex. Outre ces deux exchanges, l'OFAC a sanctionné des individus et un réseau plus large de bureaux de change et de sociétés écrans qui, selon le Trésor, font transiter depuis des années les revenus pétroliers iraniens en dehors du système bancaire.
"Que ce soit en dollars, en rials ou en crypto, le Trésor traquera et démantèlera les réseaux financiers illicites qui maintiennent le régime à flot", a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent.
Il s'agit de la quatrième action de sanctions visant l'écosystème crypto iranien cette année. En janvier, l'OFAC avait désigné Zedcex et Zedxion, les premiers exchanges iraniens sanctionnés en tant que plateformes crypto. Juin a vu le tour de Nobitex. En juillet, le Trésor a sanctionné des portefeuilles liés à la banque centrale iranienne, poussant Tether à geler 131 millions de dollars de stablecoins. La logique est limpide : les canaux bancaires classiques étant fermés, Téhéran continue de faire transiter l'argent par des exchanges crypto et des intermédiaires dans des pays tiers, et Washington referme méthodiquement chaque nouvelle brèche.
Pour les utilisateurs ordinaires de plateformes comme Shelbit, la sanction signifie une perte d'accès immédiate partout où l'exchange respecte les règles américaines. Pour le marché dans son ensemble, c'est un signe supplémentaire que les régulateurs tracent de mieux en mieux des chaînes de transactions autrefois jugées anonymes.
