Die US-Behörde OFAC bringt einen der Männer mit der Umwandlung von 3,5 Millionen Dollar in Kryptowährungen in Verbindung und sagt, die Erträge des Schemas hätten Nordkoreas Rüstungsprogramme finanziert.
Das US-Finanzministerium sanktionierte zwei französische Stiftungen samt Organisatoren: Als Gaza-Hilfe gesammeltes Geld floss teils per Krypto an einen Hamas-Kämpfer, komplett ohne Banken.
Das US-Finanzministerium hat die Börsen Shelbit und Aban Tether sanktioniert und ihnen vorgeworfen, Millionen Dollar über Briefkastenfirmen an Irans Revolutionsgarde geschleust zu haben.
Das US-Finanzministerium sanktionierte Irans HormuzSafe-Programm, das Schiffen die Durchfahrt durch die Straße von Hormus gegen Bitcoin verkaufte und die Revolutionsgarden finanzierte.
Am 1. Juli 2026 setzte das OFAC 134 Krypto-Adressen von ISIS-K auf die Sanktionsliste. Tether fror 131 USDT-Guthaben im TRON-Netzwerk sofort ein. Drei Monero-Adressen bleiben außer Reichweite.
